Download odluka_o_obaveznim_elementima_naloga_za_placanje_1511.pdf

Contents : Na osnovu lana 44 stav 2 ta ka 3 a u vezi sa lanom 32 st. 1 i 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG" broj 40/10 i 46/10) Savjet Centralne banke Crne Gore na sjednici odr anoj 07.03.2011. godine donio je ODLUKU o obaveznim elementima naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca lan 1 Ovom odlukom odre uju se obavezni elementi naloga za transfer sredstava u zemlji i sa inostranstvom koji se odnose na uplatioca a u cilju sprje avanja istra ivanja i otkrivanja slu ajeva pranja novca i finansiranja terorizma. lan 2 Obavezni elementi naloga za transfer sredstava u zemlji i sa inostranstvom koji se odnose na uplatioca u smislu ove odluke su: 1) naziv pravnog lica odnosno ime i prezime fizi kog lica 2) adresa sjedi ta pravnog lica odnosno prebivali ta ili boravi ta fizi kog lica i 3) broj ra una. Adresu sjedi ta pravnog lica odnosno prebivali ta ili boravi ta fizi kog lica kao uplatioca sredstava mogu zamijeniti: - datum i mjesto ro enja fizi kog lica uplatioca sredstava identifikacioni broj uplatioca sredstava kao klijenta jedinstveni identifikacioni broj uplatioca sredstava i to: mati ni broj pravnog lica mati ni broj ili jedinstveni mati ni broj fizi kog lica koje obavlja registrovanu djelatnost odnosno jedinstveni mati ni broj fizi kog lica koje ne obavlja registrovanu djelatnost. Kada uplatilac sredstava nema broj ra una ovla eni subjekt koji izvr ava nalog za transfer sredstava (u daljem tekstu: banka) zamjenjuje broj ra una jedinstvenim identifikatorom koji omogu ava pra enje sprovo enja transfera od uplatioca sredstava. St. 1 do 3 ovog lana primjenjuju se i na nov ane doznake. lan 3 Banka primalac sredstava utvr uje da li su u preno enju poruka ili sistemu za obra un i pla anje koji se koristi za izvr enje transfera sredstava popunjena sva polja u vezi sa informacijama o elementima iz lana 2 ove odluke. Banka primalac sredstava mora imati efikasne procedure za otkrivanje da li informacije o elementima iz lana 2 ove odluke nedostaju. lan 4 Ukoliko banka primalac sredstava prilikom prijema sredstava otkrije da informacije o uplatiocu sredstava o elementima iz lana 2 ove odluke nedostaju ili nisu potpune mo e odbiti transfer sredstava ili zatra iti potpune informacije o uplatiocu sredstava. Ukoliko banka uplatioca sredstava vi e puta ne dostavi zahtijevane informacije o uplatiocu sredstava banka primalac sredstava upozorava banku uplatioca sredstava da u ostavljanom roku dostavi tra ene podatke nakon ega mo e odbiti sve budu e transfere sredstava od te banke kao i ograni iti ili prekinuti poslovne odnose sa tom bankom. Banka primalac sredstava du na je da o slu ajevima iz st. 1 i 2 ovog lana obavijesti Centralnu banku Crne Gore. lan 5 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu benom listu Crne Gore". SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE O. br. 0101-4014/10-7-2010 Podgorica 07.03.2011. godine PREDSJEDAVAJU I GUVERNER mr Radoje ugi sr.

INFO HASH : 70902ba065bc2af474cd002a08cedd6a1e2ca89f

Download now

File Size: 94.1 kb